DELINCUENCIA ECONÓMICA TRANSNACIONAL

Delincuencia económica transnacional

• Política criminal y lavado de activos.
• Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.
• Crímenes económicos.
• Lavado de activos como delito.
• Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).
• Manipulación del mercado económico financiero.
• Casos en el mercado de capitales.
• Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.
• Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.
• Flujos financieros ilícitos.
• Compliance.
• Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia.
• Task force: equipos interdisciplinarios en el marco de investigaciones judiciales